Gouvernance

Nos organes de direction
et leurs membres

Gestion.

SFPIM est administrée par un Conseil d’administration et un Comité exécutif.
Le Conseil d’administration de SFPIM a constitué quatre comités consultatifs spécialisés : un Comité d’audit, un Comité de rémunération, un Comité stratégique et un Comité d’investissement écologique.

 

 

 

Découvrez les membres de notre Conseil d’administration
et les Comités dans lesquels ils siègent.

Le Conseil d’administration.

La composition du Conseil d’administration de SFPIM est en outre fixée de façon à rassembler suffisamment de profils complémentaires et variés en termes d’âge, de sexe, de parcours académique, d’expérience professionnelle et d’équilibre linguistique.

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration (pdf) définit plus précisément les responsabilités du Conseil d’administration, ses obligations, sa composition et ses règles de fonctionnement.

 

Laurence Bovy
Présidente
Koen Van Loo
Administrateur-délégué
Koen Schoors
Vice-président
Olivier Henin
Vice-président
Leen Van den Neste
Administratrice indépendante
Isabelle Callens
Administratrice indépendante
Caroline Goddeeris
Administratrice
Lieve Schuermans
Administratrice
Nicolas Pire
Administrateur
Dieter Berckvens
Administrateur
Pierre Harkay
Administrateur
Nathalie Ombelets
Administratrice
Raphaël Jehotte
Commissaire du gouvernement
Eddy Peeters
Commissaire du gouvernement

Comité exécutif

Le Comité exécutif est chargé de la gestion journalière de la société (article 3bis, § 16 de la Loi de 1962). La notion de gestion journalière à l’endroit de la société a été définie par le conseil d’administration par une décision du 9 mars 2021 publiée aux Annexes du Moniteur Belge du 7 mai 2021, sous les numéros 0055139 et 0055140.

Le Comité exécutif fait régulièrement rapport au conseil d’administration de l’accomplissement de sa mission.

Le règlement d’ordre intérieur du comité exécutif (pdf) définit plus précisément les responsabilités du comité exécutif, ses obligations, sa composition et ses règles de fonctionnement.

Koenraad Van Loon
Chief Executive Officer
Célilne Vaessen
Chief Investment Officer
Tom Feys
Chief Investment Officer
Michaël Vanloubbeeck
Chief Finance Officer

Le Comité d’investissement écologique

Le Comité d’investissement écologique a été constitué conformément à l’article 3bis, § 17 de la Loi de 1962 et à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 janvier 2023 confiant à la Société Fédérale de Participations et d’Investissement une mission au sens de l’article 2, §3 de la loi du 2 avril 1962.

Le Comité d’investissement écologique est composé de sept membres, nommés par le conseil d’administration en son sein, dont l’administrateur délégué.

Règlement d’ordre intérieur Comité d’investissement écologique (pdf)

Charte d’investissement Comité d’investissement écologique (pdf) 

Pierre Harkay
Co-président
Koenraad Van Loo
Administrateur-délégué
Isabelle Callens
Membre
Leen Van den Neste
Membre
Nicolas Pire
Membre
Koen Schoors
Co-président
Nathalie Ombelets
Membre

Le Comité Stratégique

Le Comité stratégique a été constitué conformément à l’article 3bis, §15 de la Loi de 1962.

Le Comité stratégique est composé de quatre membres : le Président, les deux Vice-présidents et l’Administrateur délégué. Le Comité stratégique est présidé par le Président du Conseil d’administration.

Règlement d’ordre intérieur Comité stratégique (pdf)

Laurence Bovy
Présidente
Koen Van Loo
Administrateur-délégué
Koen Schoors
Vice-président
Olivier Henin
Vice-président

Le Comité d'audit

Le Comité d’audit a été constitué conformément à l’article 3bis, §17 de la Loi de 1962.

Le Comité d’audit est composé de trois membres, dont au moins un administrateur indépendant, nommés par le Conseil d’administration en son sein, en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière financière. Le Comité d’audit est présidé par un administrateur indépendant.

Règlement d’ordre intérieur Comité d’audit (pdf)

Leen Van den Neste
Présidente
Lieve Schuermans
Membre
Nicolas Pire
Membre
Pierre Harkay
Observateur

Le Comité de rémunération

Le Comité de rémunération a été constitué conformément
à l’article 3bis, §17 de la Loi de 1962.

Le Comité de rémunération est composé de quatre membres, nommés par le conseil d’administration en son sein, dont deux sont administrateurs indépendants.

Règlement d’ordre intérieur Comité de rémunération (pdf)

Isabelle Callens
Présidente
Laurence Bovy
Membre
Caroline Goddeeris
Membre
Leen Van den Neste
Membre

Charte de gouvernance.

Le Conseil d’administration réexamine et adapte la charte de gouvernance d’entreprise en fonction des besoins et de l’évolution des activités de la société.

Le Conseil d’administration a adopté une charte de gouvernance d’entreprise, laquelle inclut les règlements d’ordre intérieur du Conseil d’administration, du Comité exécutif et des comités consultatifs spécialisés. Elle a été amendée à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 14 mars 2023. Elle est disponible sur le site
internet de SFPIM.

Le Conseil d’administration réexamine et adapte la charte de gouvernance d’entreprise en fonction des besoins et de l’évolution des activités de la société en respectant les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables à la SFPIM, ainsi que les règles et conditions spéciales arrêtées dans le contrat de
gestion entre l’État belge et  SFPIM.

Code éthique & déontologique.

SFPIM est une entreprise socialement responsable.

Le code d’éthique et de déontologie reflète les principes fondamentaux en termes d’éthique et de déontologie qui guident l’action de SFPIM et régissent sa gouvernance, et les décline en règles de comportement que chacun se doit de respecter dans le cadre de sa fonction à SFPIM.

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NOTRE Démarche RSE.

Ambition en matière de
responsabilité sociétale.

La société considère que la prise en compte des questions sociétales et de gouvernance contribue de manière importante au progrès économique. La volonté de SFPIM d’intégrer des préoccupations sociétales à ses activités se traduit par des actions tant au niveau de son activité d’investissement et de gestion de participations, qu’au niveau de sa propre organisation.

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